团伙通过"无抵押贷款"诈骗 警方追回被骗资金

2018-05-28 admin

今年4月初,做商贸生意的张先生接到一位自称是小李的业务员电话,称可以办理无抵押贷款,而且放款快、利息低。张先生正好需要一笔资金扩大经营,于是和小李多聊了几句。第二天,热心的小李又打来电话,告诉张先生,像他这种情况,可以贷35万龙虎斗真人游戏,7到25个工作日银行就会放款,3年后还本金,每年结一次利息。听到利息很低,张先生很是心动,于是赶到合肥到了小李所在的公司。

  见面后,小李介绍自己的主管孙经理和张先生商谈,孙经理说,公司交了3000万的保证金在7家银行,所以张先生要办贷款,需要先交纳一笔28800元的费用成为会员。张先生签了合同,交了钱,没过几天就接到小李的短信,说银行已经放款,让张先生多帮他宣传下,给介绍点客户。过了合同约定的打款时间,张先生给小李打电话、发微信,都联系不上了,就在这时,他接到了合肥市公安局新站分局刑警大队的电话。

  到了刑警队,张先生才发现有40多人和自己一样上当受骗了。“我们是4月14日,接到一名受害人胡女士的报警,讲自己办理无抵押贷款,交了会员费,联系不上贷款公司了”,新站分局刑警大队民警齐磊告诉记者,“我们随后对这家位于火车站附近某大厦的贷款公司进行秘密调查,发现该公司与对外宣称有合作的7家银行并无业务往来。”

  通过走访,办案民警发现,该公司近期正准备搬离大厦。4月17日,刑警大队联合分局网安大队、治安大队、巡警大队和七里塘派出所等部门,果断行动,控制了该公司从业务员到负责人共37名犯罪嫌疑人。

  经过审查,犯罪嫌疑人张某(男,30岁,合肥人)于今年3月初成立了该公司,以“快速循环纯信用无抵押”为幌子,在网上“撒网”搜索需要贷款的人,然后以交纳会员费为由进行诈骗。

  犯罪嫌疑人到案后,专案组以挽回群众损失为第一要务,安排民警迅速梳理受害人信息和嫌疑人银行账号,通知受害人停止向该公司缴